Протокол заседания президиума РОМГГиФ 24 декабря 2021 года.

Заседание президиума РОМГГиФ прошло 24 декабря в онлайн режиме на платформе ZOOM на базе НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (Москва).

Президиум РОМГГиФ. По списку - 23. Присутствовало - 17, кворум для решений имеется.
Члены Президиума:
Ильичев В.А. – Президент РОМГГиФ, Мангушев Р.А. – Вице-президент РОМГГиФ, Пономарёв А.Б. – Вице-президент РОМГГиФ, члены президиума: Брыксина А.А., Готман А.Л., Дыба В.П., Знаменский В.В., Колыбин И.В., Маций С.И., Мирсаяпов И.Т., Никифорова Н.С., Нуждин Л.В., Полищук А.И., Скибин Г.М., Тер-Мартиросян А.З., Тупиков М.М., Шулятьев О.А.
Приглашённые:
Шарафутдинов Р.Ф. – учёный секретарь РОМГГиФ, Шапошников А.В. – генеральный менеджер РОМГГиФ, Дудукалова Е.А. – технический секретарь РОМГГиФ, Дегасюк О.В. – ответственный секретарь РОМГГиФ.

Председатель - Ильичёв В.А.
Ученый секретарь - Шарафутдинов Р.Ф.
Протокол вела – Дудукалова Е.А.

Повестка дня, выступления, решения:

1. Ежегодный съезд РОМГГиФ- подготовка и проведение в 2022 г.

Слушали: Шапошникова А.В.
Информация по докладу: Одним из основных вопросов к съезду является принятие нового Устава Общества. Проект Устава рассылался членам Президиума. Все замечания и предложения были учтены. Последняя редакция будет разослана перед ежегодным съездом, для окончательного согласования. Ежегодный съезд РОМГГиФ предлагается провести в марте 2022 года.
Обсуждался вопрос о составе Президиума – количество членов Президиума и возрастной критерий. Предложено сократить состав президиума до 15 членов (на данный момент – 23),
заслуженным членам РОМГГиФ присвоить статус – Почётного члена РОМГГиФ, освободив их от уплаты ежегодных членских взносов и оплаты сертификатов, сделать Президиум действующим исполнительным органом Общества, определить для каждого члена Президиума по согласованию с ним круг задач и направлений, по которому необходимо проводить работу в период между Президиумами и съездом РОМГГиФ, ввести в состав Президиума более молодых представителей Общества.

Выступали: Ильичёв В.А., Нуждин Л.В., Знаменский В.В., Полищук А.И., Готман А.Л.,

Постановили:

1.1. Разослать членам Президиума проект Устава для окончательного его обсуждения на первом заседании Президиума в феврале 2022 года перед ежегодным съездом.

1.2. Рассмотреть вопрос о сокращении Президиума до 15 человек.

1.3. Каждому члену Президиума подумать над вопросом о привлечении новых членов к работе в Президиуме, которые отвечают таким требованиям как – личная активность, профессионализм, желание работать на благо специальности и Общества.

1.4. Членам Президиума подготовить до 31 января свои предложения по пп.1.2 и 1.3 и сформулировать их для включения в Устав Общества.

Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. Финансовое положение в 2021 г.

Слушали: Шапошникова А.В.
Информация по докладу: Финансовое положение общества в 2021 г. стабильно. На сегодняшний день уплачено взносов на сумму 997 340, 00 копеек. После уплаты взноса в Международное общество и выплаты зарплаты на счету общества осталось 140 000 рублей.

Выступали: Ильичёв В.А.

Постановили: Принять доклад Генерального менеджера о финансовом положении общества в 2021 г. Выразить благодарность Группе компаний ГЕОИЗОЛ за ежегодную спонсорскую помощь.

Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. Членские взносы на 2022 г.

Слушали: Шапошникова А.В.
Информация по докладу: В 2021 году членский взнос составил 3 000 рублей для молодых членов Общества (в возрасте до 35 лет включительно) и 5 000 рублей для всех остальных членов Общества за исключением почётных членов, которые не оплачивают членский взнос. Предложено в 2022 году повысить размер членского взноса до 5 000 и 8 000 рублей соответственно. В процессе обсуждения предложены следующие варианты членских взносов:
- 10 000 и 5 000 рублей (с участием и без участия в Международном обществе соответственно);
- Для молодых членов Общества: 3 000 и 5 000 рублей (с участием и без участия в Международном обществе соответственно); для остальных членов общества 5 000 и 8 000 рублей (с участием и без участия в Международном обществе соответственно).

Внесено предложение о сокращении расходов.
Рассматривался вопрос о статусе «молодой член Общества». Обсуждались два критерия: возраст – до 35 лет включительно или продолжительность членства в Обществе – до 3 лет (для вновь принятых).
Выступали: Нуждин Л.В., Никифорова Н.С., Ильичёв В.А., Шарафутдинов Р.Ф., Колыбин И.В., Скибин Г.М., Шапошников А.В., Пономарев А.Б., Готман А.Л., Шулятьев О.А., Маций С.И.

Постановили:

3.1 Установить следующий размер членского взноса: Для молодых членов Общества: 3 000 и 5 000 рублей (с участием и без участия в Международном обществе соответственно); для остальных членов общества 5 000 и 8 000 рублей (с участием и без участия в Международном обществе соответственно).
Голосование: «за» - 12, «против» - 4, «воздержалось» - нет

3.2 Вопрос о статусе «Молодой член Общества» рассмотреть на следующем заседании Президиума.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3.3 Членам Президиума к февральскому заседанию Президиума подготовить свои предложения о возможностях зарабатывания денег силами Общества.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. Обновление состава Ревизионной комиссии

Слушали: Шапошникова А.В.
Информация по докладу: На сегодняшний день в составе ревизионной комиссии находятся Аргал Э.С. и Боков И.А. Предложено ввести в состав ревизионной комиссии: Поспехова В.С., председателем ревизионной комиссии избрать Бокова И.А.

Выступали: Ильичев В.А., Шулятьев О.А., Никифорова Н.С., Брыксина А.А.

Постановили:

4.1 Одобрить предложенный состав ревизионной комиссии: Аргал Э.С., Боков И.А., Поспехов В.С.

4.2 Решение вопроса о председателе ревизионной комиссии отложить до следующего заседания Президиума.

Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет

5. Рассмотрение заявления о включении в состав Международных технических комитетов

Слушали: Шарафутдинова Р.Ф
Информация по докладу: Рассмотрено заявление Шепитько Таисии Васильевны о включении в состав Технического комитета 104 Физическое моделирование в геотехнике (ТС 104 – Physical Modelling in Geotechnics) Международного общества по механике грунтов и геотехническому строительству.

Выступали: Ильичёв В.А., Никифорова Н.С.

Постановили: Рекомендовать Шепитько Т.В. в Технический комитет 104 Физическое моделирование в геотехнике (ТС 220 – Physical Modelling in Geotechnics) Международного общества по механике грунтов и геотехническому строительству (ISSMGE TC 140) .

Голосование: «за» – 17, «против» – нет, «воздержалось» - нет

6. Рассмотрение заявлений о вступлении в РОМГГиФ новых членов.

6.1 Слушали: Шарафутдинова Р.Ф.
Информация по докладу: Рассмотрено заявление о вступлении в РОМГГиФ профессора кафедры инженерной и экологической экологии, заведующего лабораторией исследований влияний физико-химических факторов на закрепление грунтов, директора Института Геоэкологии РАН – Вознесенского Евгения Арнольдовича. Рекомендации к вступлению дали члены РОМГГиФ: директор по научной работе и инновациям ООО «НПП «Геотек», д.т.н., профессор Болдырев Г.Г. и доцент Геологического факультета МГУ, к.т.н. Мирный А.Ю.

Выступали: Ильичёв В.А., Шулятьев О.А.

Постановили: Принять Вознесенского Е.А. в члены РОМГГиФ.

Голосование: «за» – 17, «против» – нет, «воздержалось» - нет

6.2 Слушали: Шарафутдинова Р.Ф.
Информация по докладу: Рассмотрено заявление о вступлении в РОМГГ иФ главного специалиста отдела сопровождения изыскательских работ ООО «Автодор-Инжиниринг» - Шубину Дарью Дмитриевну. Рекомендации к вступлению дали члены РОМГГиФ: ведущий научный сотрудник НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, к.т.н. Шарафутдинов Р.Ф. и заместитель директора по научной работе НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, д.т.н. Шулятьев О.А.
Выступали: Ильичёв В.А., Шулятьев О.А.

Постановили: Принять Шубину Д.Д. в члены РОМГГиФ.

Голосование: «за» – 17, «против» – нет, «воздержалось» - нет.

6.3 Слушали: Шарафутдинова Р.Ф.
Информация по докладу: Рассмотрено заявление о вступлении в РОМГГиФ инженера 2 категории лаборатории №35 «Освоение подземного пространства городов» Муратовой Ксении Валерьевны. Рекомендации к вступлению дали члены РОМГГиФ: ведущий научный сотрудник НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, к.т.н. Шарафутдинов Р.Ф. и заместитель директора по научной работе НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, д.т.н. Шулятьев О.А.

Выступали: Ильичёв В.А., Шулятьев О.А., Шарафутдинов Р.Ф.

Постановили: Принять Муратову К.В. в члены РОМГГиФ.

Голосование: «за» – 17, «против» – нет, «воздержалось» - нет.